दस्तावेजों में हेरफेर कर रीना रघुवंशी ने पहले दस्तावेज तैयार किए फिर नॉमिनी बनकर बैंक खाते को अयोध्या के साहब गंज बैंक शाखा में ट्रांसफर कराया। इसके बाद पूरे 90 लाख रुपए उसने ऑनलाइन व ऑफलाइन निकाल लिए हैं। पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है कि साध्वी ने पहले अपना आधार कार्ड अपडेट कराया था। अपडेट कराने के दौरान उसने वल्दीयत में भी बदलाव कराया। उसके बाद महाराज के बैंक खाता में जो मोबाइल नंबर लिंक था उसकी सिम बनवाई। इसके बाद पूना से वर्चुअल एटीएम भी बनवाया।
रीना रघुवंशी ने यह कार्य 19 अक्टूबर 2022 की तिथि में कराया था। कुछ समय बाद उस बैंक अकाउंट की नेट बैंकिंग को शुरू कराया। इसके बाद उसने कुछ छोटी राशि का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर यह जानने का प्रयास किया कि बैंक खाता उसके नाम पर हो गया है या नहीं तथा राशि का ट्रांसफर ऑनलाइन हो रहा है या नहीं। इसके बाद उसने उस बैंक खाते को उत्तरप्रदेश में अयोध्या के साहब गंज बैंक खाता में ट्रांसफर कराया। खाता शिफ्ट होते ही उसने 75 लाख रुपए का बड़ा ट्रांजेक्शन किया। बैंक खाते में 22 लाख रुपए बचे थे। इस दौरान फिर से भोपाल के कोलार बैंक में इस खाते को ट्रांसफर करा लिया था।
