10 सालों में की 162 विदेश यात्रा
नोएडा एसटीएफ के मुताबिक अब तक 25 कंपनियों और बैंक खातों की जानकारी सामने आ चुकी है। हर्षवर्धन जैन के विदेशों में कई खातों की भी जानकारी मिली है। उसने 10 वर्षों में 162 बार विदेश यात्रा की है। पुलिस अब हर्षवर्धन को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। कस्टडी रिमांड की अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई सोमवार को होगी। एसटीएफ की टीमें 300 करोड़ से अधिक के एक घोटाले की जांच कर रही हैं, जिसमें हर्षवर्धन की संलिप्तता सामने आई है। यह घोटाला विदेश में लोन दिलाने के नाम पर किया गया। नोएडा एसटीएफ के अधिकारियों का दावा है कि हर्षवर्धन हवाला और लाइजनिंग के कारोबार में भी सक्रिय था।
जांच से पता चला है कि यह नकली दूतावास 2017 से चल रहा था। जैन अपने रुतबे को बरकरार रखऩे लिए ‘दूतावास’ के बाहर भंडारे का आयोजन करता था। उसने छह महीने पहले ही इस मकान को किराए लिया था। वह करीब आठ साल से फर्जी दूतावास चला रहा था।
चंद्रास्वामी ने ही खशोगी से मिलवाया था
नकली दूतावास पर छापेमारी के दौरान पुलिस को पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के बेहद करीबी सलाहकार तांत्रिक चंद्रास्वामी और सऊदी हथियार डीलर अदनान खशोगी के साथ हर्षवर्धन जैन की तस्वीरें मिली हैं। चंद्रास्वामी 80 और 90 के दशक में काफी प्रभावशाली थे। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में 1996 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके आश्रम पर छापे में अदनान खशोगी के साथ लेन-देन का भी खुलासा हुआ। एसटीएफ ने पाया है कि चंद्रास्वामी ने ही जैन को अदनान खशोगी और ठग अहसान अली सईद से मिलवाया था। सईद पर आरोप है कि उसने जैन के साथ मिलकर 25 फर्जी कंपनियां खोलीं जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया। हैदराबाद में जन्मा सईद बाद में तुर्की का नागरिक बन गया।
