दिल्ली से शनिवार सुबह आए डेढ़ दर्जन से अधिक अधिकारियों की टीम ने सुबह 6 बजे राजेन्द्र मार्ग स्कूल के सामने महालक्ष्मी चैम्बर स्थित केएल बाकलीवाल के कार्यालय छापा मारा। यहां तीन घंटे कार्रवाई के बाद चंद्रशेखर आजादनगर स्थित आवास पर छापा मारा। माना जा रहा है कि यह राशि भागचंद बाकलीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट में डाली गई।
किन-किन जगहों पर कार्रवाई
- दिल्ली- कंपनी से जुड़े ठिकानों पर छापा
- नोएड़ा – वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेज जब्त
- दौसा – कारोबारियों के ठिकानों की जांच
- भीलवाड़ा – कार्यालय और आवास पर कार्रवाई जारी
आयकर विभाग के अनुसार यह विदेशी निवेश सामान्य कारोबारी लेन-देन न होकर चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य माध्यमों से निवेशित करने का प्रयास था। टीम ने दस्तावेजों की गहन जांच की और कई अहम रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं।
भीलवाड़ा से खास कड़ी महालक्ष्मी चैम्बर स्थित कार्यालय से फाइलें और कंप्यूटर से कुछ रेकॉर्ड जब्त किया है। चंद्रशेखर आजाद नगर में आवास पर कई घंटे तलाशी जारी रहने के बाद महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। संभावना जताई जा रही है कि बड़ी रकम मॉरीशस से इंटर आर्च बिल्डिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड ट्रस्ट में डाली गई। यह मुद्रा भीलवाड़ा के ट्रस्ट में आने की सूचना पर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि यह ट्रस्ट अपने भाई के नाम से बनाया गया है। भाई का निधन करीब 20 साल पहले हो गया था। ट्रस्ट को अब उनके बेटे व अंकल चला रहे हैं। मूलत: पारोली गांव निवासी लंबे समय से भीलवाड़ा रहते हैं। इनके परिवार का एक सदस्य मुम्बई में सीए है। भाई व भाई के बेटे यहां टैक्स कंसलटेंट का काम कर रहे हैं।
